东莞银行因违反金融统计、支付、金融科技、金银币、金银、征信、反洗钱业务管理相关规定，被罚款387万元。

东莞银行因违反金融统计、支付、金融科技、金银币、金银、征信、反洗钱业务管理相关规定，被罚款387万元。
东莞银行因违反金融统计、支付、金融科技、金银币、金银、征信、反洗钱业务管理相关规定，被罚款387万元。
2025 年 11 月 26 日下午 2:05
金融先锋
据金融前线11月26日报道，根据中国人民银行广东省分行行政处罚决定书信息公开表，东莞银行股份有限公司违反金融统计、支付、金融科技、金银币、金库、征信、反洗钱经营管理等相关规定，因非法获利行为被警告，并被罚款3,869,390,000元。0元。没收1,006.41元，罚款总额为3,870,396.41元。
与此同时，目前在东莞银行个人业务部工作的赵木真先生因未遵守规定的客户身份验证义务、与身份不明的客户进行交易、未按规定提交大额交易和可疑交易报告等罪名，被罚款7万元。
时任东莞银行资产管理部的刘木峰先生因东莞银行未按规定开展客户风险分类、调整和审核工作负有责任，被罚款28000元。
时任东莞银行营业管理部的林梅山负责称，东莞银行未按要求加强对高风险客户的识别措施，被罚款1.5万元。
蒋墨平先生，现任职务为直接禁止东莞银行王部因东莞银行未按要求保存客户身份信息和交易记录而被认定负有责任，并处罚款27000元。
时任东莞银行合规部工作的肖某明因未按照规定进行人工分析、识别并删除异常交易且理由不当，被罚款12000元。

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